Финансовые юристы — работа в Москве

Мне необходимо открыть полноценный банковский счёт в Грузии. В страну переезжаю в октябре, хотелось бы заранее проконсультироваться с компетентным специалистом о том, как наверняка открыть банковский счет, чтобы не столкнуться с отказами. Официального источника дохода у меня нет, деньги зарабатываю игрой в покер.

Здравствуйте! Нужна консультация по законности привлечения клиентов в банки через рекламу. У меня есть ИП и официальные договоры с Альфа-Банком и Т-Банком, по которым я получаю вознаграждение за привлечённых клиентов, открывших расчётный счёт. Планируем привлекать клиентов через TikTok: размещать рекламу открытия расчётных счетов, заинтересованных пользователей переводить в Telegram и уже там доводить до открытия счёта через предусмотренный банком партнёрский механизм. Хочу получить юридическую оценку именно такой схемы: — можно ли рекламировать банковские расчётные счета таким способом; — какие требования действуют к рекламе банковских услуг в TikTok; — допустим ли перевод пользователя из TikTok в Telegram для дальнейшего привлечения; — какие требования есть к формулировкам и содержанию рекламы; — нужно ли учитывать законодательство о рекламе, персональных данных и банковских услугах; — есть ли дополнительные требования именно к рекламе от ИП, которое получает вознаграждение от банка за привлечённого клиента. Также хотелось бы понять, какие риски и штрафы возможны при нарушении требований.

Пожелания и особенности: У меня были счета за рубежом, по которым ФНС требует отчитаться. На счет были поступления, хочу разобраться нет ли проблем со стороны валютного контроля.

Пожелания и особенности: Убрать сведения о долгах из НБКИ после процедуры банкротства.

Консультация по вопросу криптовалюты.

Пожелания и особенности: Ожидаю крупный денежный перевод из США через Узбекистан (транзитная юрисдикция) в российский банк - цепочка трёх юрисдикций. Перевод оформлен как дар между близкими родственниками, средства имеют документально подтверждённый источник происхождения. Нужна консультация по российскому периметру: НДФЛ (п. 18.1 ст. 217 НК РФ), валютный контроль и 115-ФЗ при получении трансграничного перевода с промежуточным звеном в СНГ.