Финансовые юристы — работа в Москве

Знание платформы “Знай своего клиента“. Наличие подтвержденного успешного опыта взаимодействия с контролирующими органами (Росфинмониторинг, Центробанк РФ), составление отчетов и участие в комиссиях по рассмотрению подозрительных операций; Опыт разработки внутренних регламентов и процедур, связанных с соблюдением нормативных актов и правил проверки клиентов банка (KYC-процедуры). Практические знания и навыки: Отличное владение нормативной базой РФ в части Закона № 115-ФЗ («О противодействии легализации...») и другими сопутствующими актами; Владение современными системами мониторинга рисков и автоматическими инструментами контроля финансовой безопасности (например, системы автоматизированного анализа транзакций); Способность оперативно выявлять признаки сомнительных финансовых операций и проводить комплексные проверки контрагентов; Профессиональный опыт: Не менее 3–5 лет опыта практической работы юристом, непосредственно связанной с проверкой соответствия требованиям закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и отмыванию денег;.